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浙江富春江环保热电股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议的公告

2019年10月09日 06:46来源:未知手机版

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原标题:浙江富春江环保热电股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码:002479??????????????????证券简称:富春环保?????????????编号:2019-069

浙江富春江环保热电股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)通知于2019年9月23日以专人送达方式发出,会议于2019年9月30日在浙江富春江通信集团有限公司(浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号)八楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由张杰先生主持,经参加会议董事逐项审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于收购山东中茂圣源实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

与会董事经认真审议:同意公司以自有资金11,000万元收购浙江富春江通信集团有限公司(以下简称“富春江集团”)持有的山东中茂圣源实业有限公司(以下简称“中茂圣源”)100%股权,同意公司与富春江集团签订《关于山东中茂圣源实业有限公司之股权转让协议》。收购完成后,公司将直接持有中茂圣源100%股权,中茂圣源将成为公司全资子公司。本次交易定价以评估结果为基础,经交易双方友好协商确定。

该议案内容涉及关联交易事项,关联董事郑秀花女士、吴斌先生、孙臻女士和张忠梅先生回避表决,其余5名董事对此议案进行了表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确的同意意见,保荐机构发表了核查意见,独立董事相关意见以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于收购山东中茂圣源实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》(????公告编号:2019-071)内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2019年9月30日

证券代码:002479??????????????????证券简称:富春环保?????????????编号:2019-070

浙江富春江环保热电股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)通知于2019年9月23日以专人送达方式发出,会议于2019年9月30日在浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开。应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过《关于收购山东中茂圣源实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

与会监事经认真审议,一致认为:本次公司收购山东中茂圣源实业有限公司100%股权,符合公司“拓展循环经济,实现持续发展”的经营理念和异地复制“固废处置+节能环保”的发展战略。本次关联交易遵循了公平、公正的原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司和非关联方股东的利益。本次董事会的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求,公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决,监事会同意本次关联交易的议案。

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