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禾望电气:拟联合竞拍土地及设立合资公司的进展公告

2020年01月14日 21:29来源:未知手机版

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原标题:禾望电气:关于拟联合竞拍土地及设立合资公司的进展公告


证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2020-005



深圳市禾望电气股份有限公司
关于拟联合竞拍土地及设立合资公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、交易概述
深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召
开了2018年第九次临时董事会会议,并以9票同意、0票反对、0票弃权审议通
过了《关于公司参与竞拍深圳智能制造中心土地使用权并拟设立项目公司的议
案》,具体内容详见公司分别于2018年12月1日、2019年12月10日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》披露的《关于拟联合竞拍土地及设立合资公司的公告》(公告编号:
2018-090)、《关于拟联合竞拍土地及设立合资公司的进展公告》(公告编号:
2019-118)。

公司于2019年12月25日签署了联合竞拍地块的《成交确认书》。具体内
容详见公司于2019年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于联合竞
拍土地结果的公告》(公告编号:2019-127)。

2020年1月14日,公司与深圳市福科产业运营管理有限公司、深圳天源迪
科信息技术股份有限公司、诺德投资股份有限公司签署了《合作开发协议》。

二、合作开发协议签署情况
(一)《合作开发协议》主要内容
1、协议主体

甲方:深圳市福科产业运营管理有限公司
乙方:深圳天源迪科信息技术股份有限公司
丙方:诺德投资股份有限公司
丁方:深圳市禾望电气股份有限公司
2、成立合资公司
竞得项目用地后30日内,各方同意新设合资公司,合资公司的股权比例按
照项目权益比例确定,注册资本为人民币1,000万元。

3、法人治理结构
董事会:合资公司设董事会,对股东会负责。董事会由7名董事组成,其中
甲方委派4名董事(其中,甲方的股东万科产运委派3名,另一股东深圳市福田
投资控股有限公司委派1名),其他方各委派1名董事。董事长由甲方委派的董
事担任。每名董事的任期为三年,经原委派方重新委派后可以连任。

监事会:合资公司设监事会,设6名监事,其中一名为监事会主席,2名为
职工监事,各方再分别委派1名监事,监事会主席由甲方委派。监事的任期为三
年,经原委派方重新委派后可以连任。

总经理:总经理由甲方股东深圳市万科产业地产运营管理有限公司以甲方的
名义提名的人选担任,同时兼任合资公司的法定代表人。合资公司的管理团队由
总经理领导,总经理负责项目的规划设计、报批报建、施工建设、合资公司的日
常经营和管理、销售/租赁/经营总体计划的执行等与项目开发运营相关的事宜。

总经理列席董事会会议。

4、开发运营模式
各方通过建设-运营-移交的方式对项目用地进行合作开发。

各方在不改变项目用地土地使用权人的情况下,将本项目在土地出让期限届
满前(即开发运营期)的建设及运营权以与项目用地取得成本等额的价格转让给
合资公司、各方与合资公司需签订本项目未来建成的全部物业在开发运营期内的
租赁合同作为开发运营协议的组成部分,由合资公司在开发运营期内进行本项目

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