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[股东会]会稽山:2018年年度股东大会会议材料

2019年05月14日 12:41来源:未知手机版

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公司简称:会稽山 公司代码:601579


会稽山绍兴酒股份有限公司





2018年年度股东大会会议材料








二○一九年五月二十七日







会 议 资 料 目 录

一、会议须知 ........................ 2
二、会议议程 ........................ 3
三、授权委托书 ...................... 5
四、会议议案
议案1:公司2018年度董事会工作报告 ............ 6
议案2:公司2018年度监事会工作报告 ............ 7
议案3:公司2018年度独立董事述职报告 ........... 8
议案4:关于公司2018年度财务决算报告 ........... 9
议案5:关于公司2018年度利润分配预案 ..........11
议案6:关于公司2018年度报告全文及摘要的议案 .......12
议案7:关于续聘2019年度财务审计机构及支付其2018年度审计报酬
的议案 ..................... 13
议案8:关于公司2019年独立董事津贴标准的议案 ....... 14
议案9:关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、绍兴市柯桥
区华舍街道办事处签署《房屋拆迁补偿协议》的议案.... 15
议案10:关于增补公司董事的议案 ............ 19

五、议案附件
附件1:《公司2018年度董事会工作报告》 ........... 20
附件2:《公司2018年度监事会工作报告》 .......... 25
附件3:《公司2018年度独立董事述职报告》 .......... 29




会稽山绍兴酒股份有限公司
2018年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表:
为充分尊重广大股东的合法权益,确保本次股东大会的顺利进行,根据《公司法》、《证
券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定,现就本次股东大会的注意事
项提示如下,希望出席股东大会的全体人员遵照执行:
一、公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关各项事宜。

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议
事效率为原则,自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。

三、为保证股东大会正常秩序,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始之后进场的在册股东或股东代表,
可列席会议,但不再享有本次会议的表决权。

五、为维护股东大会严肃性,保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利,各股东应
当在大会开始前向大会登记处登记,填写“股东大会发言登记表”,并写明发言意向和要点,
由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容,提交给会议主持人,会上主持
人将统筹安排股东(或股东代表)发言。

六、股东发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东(或股东代表)发
言不得超过 2 次,每次发言的时间不超过五分钟。发言时应先报告所持股份数额和姓名。

七、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进
行。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利,其所持
股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时,关联股东回避表决。

八、根据《公司章程》规定,股东大会(现场会议)审议事项的表决投票统计,由股东

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