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[HK]顺风清洁能源:代表委任表格

2020年05月23日 07:15来源:未知手机版

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原标题:顺风清洁能源:代表委任表格


(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:01165)
代表委任表格
本人╱吾等(附註1)
地址為
為順風國際清潔能源有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的(附註2)股股份(「股份」)
的登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席(附註3)或
地址為
為本人╱吾等的受委代表,代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2020年6月19日(星期五)上午十一時正假座香港中環花園
道1號中銀大廈30樓C室舉行的大會(或其任何續會)並於會上表決,以考慮並酌情通過召開大會通告(「通告」)所載的決
議案,並於大會(或其任何續會)上按下列指示代表本人╱吾等以本人╱吾等的名義就有關決議案表決:(附註4)
贊成(附註4)
反對(附註4)
普通決議案
1.
考慮及批准截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董
事(「董事」)會及核數師報告
2.
(a)
重選張伏波先生為執行董事;
(b)
重選陳實先生為執行董事;
(c)
重選鄺偉信先生為獨立非執行董事;及
(d)
授權本公司董事會(「董事會」)釐定彼等的薪酬。

3.
續聘德勤.關黃陳方會計師行為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金
4.
向董事會授出一般授權,以配發、發行及處理本公司的額外股份(載於通告
第4項決議案)
5.
向董事會授出一般授權,以購回本公司股份(載於通告第5項決議案)
6.
擴大授予董事會的一般授權,以配發、發行及處理本公司可能購回的該等
數目的額外股份(載於通告第6項決議案)
日期:2020年月日
簽署(附註5):
附註:
1.
請用正楷填上全名及地址。請填寫所有聯名登記持有人姓名。

2.
請填上以閣下名義登記與此受委代表有關的股份數目。倘未有填上任何數目或所填數目超出以閣下名義登記的股份總數,則
本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。

3.
如擬委派大會主席以外的任何人士為代表,請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去,並用正楷在適當空欄填上所欲
委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。如無填上姓名,則將由大會主席(在下文所述限
制的規限下)作為閣下的代表行事。

4.
重要提示:閣下如欲表決贊成決議案,請在相應的「贊成」欄內填上「.」號。閣下如欲表決反對決議案,請在相應的「反對」欄
內填上「.」號。倘未有作出任何指示,則閣下的受委代表可自行酌情表決或放棄表決。閣下的受委代表亦有權就於大會上正
式提呈的任何決議案(通告所述者除外)自行酌情表決。

5.
本代表委任表格必須由閣下或獲正式書面授權代表閣下的受權人簽署。如股東為公司,則須加蓋公司印鑑或經由公司負責
人、受權人或獲正式授權簽署本代表委任表格的其他人士親筆簽署。

6.
本代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本,須在切實可行情
況下盡快且於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公
司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。

7.
倘屬任何股份的聯名登記持有人,任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表於大會就有關股份表決,猶如彼為唯一有權
表決者;惟倘超過一名該等聯名登記持有人出席大會,則僅接納排名較先人士的表決(不論親身或委派代表),而其他聯名登記持

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